玲珑轮胎: 山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:601966     证券简称:玲珑轮胎    公告编号:2023-068

              山东玲珑轮胎股份有限公司

       第五届董事会第十二次会议决议公告


(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”

                       )第五届董事会

第十二次会议,于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通

讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。公

司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式

符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的

规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以

下议案:

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限

公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-070)。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑

轮胎股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》(公告编号:2023-072)

                     。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎 股 份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》( 公 告 编 号 :

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

                    (公告编号:2023-075)

                                  。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司股东大会议事规则》。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司董事会议事规则》。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎 股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 公 司 副 董 事 长 的 公 告 》( 公 告 编 号 :

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

                              (公告

编号:2023-077)。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   三、备查文件

立意见;

   特此公告。

                         山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

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